قطار اسرائيل وقضية نصب واحتيال بملايين الشواقل

عممت الناطقة بلسان الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، بيانا وصلت عنه نسخة الى موقع بقجة جاء فيه:
صباح اليوم الثلاثاء، تم الكشف عن تحقيقات سرية واسعة شارك فيها كل من وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية القطرية “يالك – لاهف 433″، مصلحة الضرائب، سلطة الجمارك وبإشراف من مكتب النائب العام بالشمال، موضوعها الاشتباه في أن مديرين ومشرفين في قطار اسرائيل، بشعبة النظافة والصحة، موظفين من قبل شركات مقاولة المسؤولين عن التنظيف وموظفي الخدمة وغيرهم من الضالعين قاموا بارتكاب جرائم: رشوة واحتيال وتجاوزات ضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل، اضافة الى جرائم التي تتعلق في قوانين مكافحة غسيل الأموال وبمبالغ التي تقدر بعشرات الملايين من الشواقل مع العلم على ان التحقيقات تمت بالتعاون الكامل من جانب الجهات الرسمية المسؤولة في قطار اسرائيل.

هذا وكانت نتائج التحقيقات السرية المشتركة طويلة الامد التي ادارتها وحدة “يالك- لاهف 433” قد رفعت من مستوى الشكوك في أن عدد من بين مفتشي الصحة بقطار اسرائيل قامو بتزوير تقارير التفتيش على التنظيفات بالقطار ومرافقة من اجل تضخيم القيمة المستحقة ودفع مبالغ زائدة فيما يتعلق الى احدى شركات المقاولات التي كانت قد استأجرتها ادارة قطار اسرائيل في هذا الصدد، وذلك في مقابل تلقيهم للرشاوى.
اضافة لذلك طفت شكوك في أن أصحاب شركات المقاولات والمديرين التنفيذيين فيها اعتادوا العمل وفق آلية مشابهة تضمنت تحرير فواتير مضخمة القيمة المالية او وهمية للشركات التي قدمت لها خدمات التنظيف والقوى العاملة، بما في ذلك لسلطة قطار إسرائيل، مع تحويل تقارير كاذبة إلى السلطات الضريبية وطلبات تعويض، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بواسطة شركات فرعية المستخدمة من قبلهم.

هذا وقامت صباح اليوم مع الانتهاء من التحقيقات السرية، قوات مشتركة بالتوقيف للتحقيق اضافة الى تنفيذ اعتقالات نحو اكثر من 25 من المشتبه بهم في الضلوع بهذه القضية مع مداهمة منازلهم ومكاتبهم وضبط العديد من الممتلكات مع التحرز على حسابات مصرفية بغية مصادرتها لاحقا – وفقا للمقتضيات القضائية ذات العلاقة.
والى كل ذلك، من المزمع ان يتم في ساعات نهار اليوم المقبلة احالة المشتبهين المركزيين، كل وفقا لقسطه وما نسب الية من شبهات الى محكمة الصلح بمدينة “ريشون لتسيون” لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية.