كشف قضية نصب واحتيال بمئات ملايين الشواقل

عمّمت المتحدّثة باسم الشرطة لوبا السّمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: للتو، كشفت الشرطة، وحدة تحقيقات قطرية، عن ملف قضية مرضوعها نصب واحتيال وتبييض اموال في سياق خدمات القوى العاملة بمبلغ يقدر اجماله بمئات ملايين الشواقل.
هذا وكانت الشرطة مع سلطة الضرائب والتأمين الوطني ومكتب وزارة الاقتصاد والصناعة وغيرهم قد قاموا صباح اليوم الاثنين الباكر بحملة مداهمة وتفتيش مع اعتقال 19 مشتبه وتوقيف عدد اخر اضافي، سكان منطقة تل ابيب ومركز البلاد، للتحقيقات الجارية مع العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهم خلال ساعات نهار اليوم في محكمة الصلح بريشون لتسيون وذلك انسجاما مع تطورات التحقيقات وعلى ذمتها.
هذا وبمداهمة قوات الشرطة المعززة والمشتركة منازل ومكاتب المشتبهين تم ضبط وثائق ومواد مختلفة ذات الصلة وكذلك ممتلكات وعقارات وحسابات مصرفية بغرض مصادرتها لاحقا.
كما ووفقا للشبهات تواصل عدد من العناصر المشتبهة، قسم من ضمنهم يعمل بمجال منح خدمات قوى بشرية عاملة مع جهات تملك محال مرخصة لمنح خدمات صرافة وعملات وحتى ان احدهم يتداول في البورصة كشركة عامة، مشكلين معا اسلوب ممنهج تخلله رفع تقارير كاذبة ومشوفات حول صفقات ملفقة وكذلك اخرى مع مبالغة فيها، اضافة الى تقديم فواتير حسابات وهمية وتحويل عملات وغيرها من اعمال النصب والاحتيال متآمرين سعيا وراء جني ارباح باهظة محتالين عاى سلطات الضرائب والتأمين الوطني ومكتب الاقتصاد الذي هو احد المسؤولين المركزيين عن القوى البشرية العاملة وبحيث ان مجمل المبلغ الذي حصله المشتبهون نصبا واحتيالا يفوق الـ200 مليون شاقل والتحقيقات جارية.