الكشف عن شبكة إحتيال دولية وإعتقال 20 مشتبها

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي:”صباح اليوم الاربعاء قامت الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية بمداهمة واعتقال 20 مشتبة سكان مناطق شتى في البلاد وبما تضمن 4 عرب سكان يافة الناصرة وطمرة والطيرة , اعضاء في شبكة جنائية دولية عملت بصورة منظمة محكمة , وحيث تنسب للمشتبهين الضلوع في شبهات النصب والاحتيال والحصول على غرض نصبا واحتيالا والتزييف الخطر والتامر لتنفيذ جريمة وتجاوزات ضريبية جمة وتبييض اموال وادارة تنظيم جنائي على مستوى دولي , شبكة مركزها في اسرائيل وكل ذلك استمر على مدار نحو العام والنصف الاخيرين وبما وصل اجمالي قدرة مبالغ مالية ضخمة خيالية , وحيث تضمنت اجراءات تحصيلها تهديد وابتزاز تحت التهديد ضد شركات مختلفة في دول مختلفة بالعالم ومن ثم كلن يتم تحويل ايرادات مبالغ واموال الاحتيال بواسطة بنوك ومصارف دولية مختلفة.
, هذا ووفقا لمادة التحقيقات استخدم المشتبهون خلال عملهم تطبيقات واساليب وطرق هندسية مجتمعية مختلفة عبر الانترنت واجهزة حوسبة , متقدمين في عروض وهميه محتالين على شركات عديدة دولية بطرق ملتوية مختلفة ومن ثم قامو في تبييض ايراداتهم من الاموال .
اضف, وفقا لمادة التحقيقات قام المشتبهون وعلى ما يبدو في استخدام اسماء شركات معروفة وكذلك مموهين متقمصين ادوار اصحاب مناصب وهمية فيها ومن ثم مزيفين مستندات ووثائق ومستخدمين اشخاص صوريين لفتح حسابات مصرفية بالعالم بدلا عنهم , مقابل تلقي المأجورين الصوريين مبالغ من النقود شملت اجور ودفعات عن حماية منفذي الاحتيالات , اعضاء الشبكة المشتبهون ومصالحهم , وحتى انهم قامو في عمليات ابتزاز تحت التهديد بحالة اقتضت الحاجة , لصالح اعضاء الشبكة , موكليهم .
والى كل ذلك وانسجاما مع تطورات التحقيقات سوف يتم القرار حول تمديد اي من ضمن المشتبهين لاحقا وذلك عبر محكمة الصلح في ريشون لتسيون”.