مستجدات التحقيق بملف الرشاوى وتبييض الأموال

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي:”استمرارا لتحقيقات الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية بملف اعتقال المشتبهين الاسرائيليين وبما شمل رجل الاعمال الاسرائيلي الملياردير “بيني شطاينمتس ” ورجل الاعمال البارز بالقطاع العام المدعو ” طال زيلبرشطاين ” وذلك بالضلوع في جرائم تبييض اموال وتزييف مستندات واستخدام مستندات مزيفة والتقدم في سجلات رسمية كاذبة ونصب واحتيال وانتهاك الامانة في رابطة وعرقلة مجريات العدالة وتقديم رشاوى .
والتي قام خلالها المشتبهون في مجمل ملف هذه القضية بالعمل خلال عام 2016 بصورة محكمة ممنهجة مع المشتبة المركزي , رجل الاعمال الملياردير سالف ذكره , بغية اعداد وعرض عقود وصفقات وهمية وبما يشمل مجال العقارات في دولة اجنبية وذلك من اجل تحويل الاموال وتبييضها .ملف القضية الذي تم الكشف عنه بداية الاسبوع الجاري مع توقيف 5 مشتبهين وبما شمل 2 المركزيين سالفي الذكر , من المزمع ان يتم اليوم الخميس عرض المشتبهين الاخيرين امام محكمة الصلح بريشون لتسيون للنظر بخصوص اعتقالهما .
هذا ويشار الى ان التحقيقات تجري بتعاون دولي وكذلك بالتعاون مع سلطة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارانب التابعة لوزارة العدل وبمرافقة من قبل ممثلين عن مكتب نيابة الدولة”.